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发布时间:2020-07-17 09:02 | 信息来源:万赢体育

  注1:漳州华润片仔癀医药贸易有限公司为原联营公司华润片仔癀药业有限公司的全资子公司。该联营公司于2019年进行股权公开挂牌转让。公司成功竞买该联营公司,其已变更为公司的全资子公司。

  主要经营范围:基础设施建设;对工业、农业、建筑业、制造业、第三产业的投资;建筑材料(危险化学品除外)、机械设备、电器设备、汽车零部件、金属材料、铝塑制品、包装材料及制品、五金产品、电子产品、农林牧产品、水产品、预包装食品兼散装食品、纺织、服装及家庭用品、文化体育用品、第一类医疗器械、矿产品(危险化学品除外)、化工产品(危险化学品及易制毒化学品除外)、食品添加剂(不含须经许可审批的项目)的批发、零售;土地收储;自营和代理商品及技术的进出口;批发(租赁储存设施);苯、苯乙烯(稳定的)、丙烷、丙烯、粗苯、二甲苯、环已烷、甲苯、甲醇、甲基叔丁基醚、煤焦油、煤油、氢氧化钠溶液(含量≥30%)、溶剂油(闭杯闪点≤60℃)、均三甲苯、石脑油、石油醚 、乙苯、乙醇(无水)、异丁烯、异辛烷、正庚烷、石油原油、汽油、柴油(闭杯闪点≤60℃);三号喷气燃料、有机热载体、工业白油、粗白油、航空煤油、沥青、煤基氢化油、液蜡、燃料油(以上9种产品不含危险化学品及易制毒化学品)的批发、零售;汽油、煤油、柴油及其他符合国家产品质量标准、具有相同用途的乙醇汽油和生物柴油等替代燃料批发(不含危险化学品及易制毒化学品);汽油、煤油、柴油及其他符合国家产品质量标准、具有相同用途的乙醇汽油和生物柴油等替代燃料零售(不含危险化学品及易制毒化学品);汽油、煤油、柴油及其他符合国家产品质量标准、具有相同用途的乙醇汽油和生物柴油等替代燃料仓储(不含危险化学品及易制毒化学品);原油加工及石油制品制造(不含易制毒化学品);其他原油制造(不含易制毒化学品);原油批发(不含危险化学品及易制毒化学品);原油零售(不含危险化学品及易制毒化学品);其他未列明的化工产品销售(不含危险化学品及易制毒化学品);金属及金属矿批发(不含危险化学品和监控化学品);国际贸易代理服务;其他贸易经纪与代理服务、贸易咨询服务、供应链管理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  主要经营范围:从事漳州市九龙江集团有限公司授权的企业资产管理运营;工业园区及其基础设施和市政公用设施的投资、建设、经营和管理;对工业、农业和第三产业的投资;木业机械设备制造与销售;土地整理、土地收储和土地开发;房地产开发与经营;仓储、物业服务;建筑材料、金属材料、机械设备、电器设备、铝塑制品、电子产品、日用百货、包装材料及制品、花卉苗木、木制品、家具、农副产品的批发零售;自营和代理商品及技术的进出口;法律法规未规定许可的,均可自主选择经营项目开展经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  主要经营范围:轴承,汽车零部件,普通机械,电器机械及器材的制造、销售;金属材料的批发、零售;房屋租赁、机械设备租赁(不含融资租赁);轴承专业技术的检测服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  主要经营范围:对金融业、证券业、商业、农业、林业、采矿业、建筑业、房地产业的投资;对创业投资企业以及市政府确定的重点产业的投资;对小额贷款行业、典当业、融资租赁业、融资担保业的投资;对招标行业、拍卖行业、投资顾问行业、财务咨询行业的投资;资产管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  主要经营范围:对旅游业的投资;旅游服务业开发;旅游文化项目规划建设策划;广告设计、制作、代理;房地产开发;旅游景区管理;住宿服务;餐饮服务;会议及展览服务;专业停车场服务;体育运动咨询服务;提供小型儿童游乐设备服务;旅游商品销售;零售预包装食品;茶叶种植、收购、加工、销售;茶食品、茶具研发、生产、加工、销售;花卉种植;生物基材料技术研发;生物基材料聚合技术研发;其他未列明的农业种植;农业园艺服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  主要经营范围:中药,西药,医疗用品及器材,营养和保健品,预包装食品,乳制品,清洁用品、化妆品及卫生用品,厨房用具及日用杂品,家用电器,文具用品,体育用品及器材,五金产品,机械设备,电子产品,电气设备,建材,计算机、软件及辅助设备,化工产品(不含危险化学品及易制毒化学品)的批发、零售;对外贸易;房屋租赁;物业管理;货物运输代理;仓储服务(不含危险品);设计、制作、代理、发布国内各类广告;城市停车场服务;市场营销策划;供应链管理服务;投资咨询服务;贸易咨询服务;企业管理咨询服务;企业形象策划服务;会议及展览服务;互联网接入及相关服务,互联网信息服务;道路货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  主要经营范围:中成药、西药、医疗用品及器材、营养和保健品、预包装食品、乳制品、清洁用品、化妆品及卫生用品、日用百货、家用电器、文具用品、体育用品及器材、电子产品、计算机、软件及辅助设备、化工产品(不含危险化学品及易制毒化学品)的批发、零售;仓储服务(不含危险品);承办设计、制作、代理、发布国内各类广告;医药业投资咨询;贸易咨询、企业管理咨询;市场营销策划、企业形象策划;会议及展览服务;互联网信息服务;贸易代理;货物运输代理;道路货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  主要经营范围:中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素、第二类精神药品的批发;保健食品批发;批发预包装食品、批发乳制品(不含婴幼儿配方奶粉);三类手术器械、6815注射穿刺器械、6821医用电子仪器设备、6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备、6823医用超声仪器及有关设备、6824医用激光仪器设备、6826物理治疗及康复设备、6834医用射线临床检验分析仪器、体外诊断试剂、6845体外循环机血液处理设备、6846植入材料和人工器官、6854手术室、急诊室、诊疗室设备及器具、6856病房护理设备及器具、6864医用卫生材料及敷料、6865医用缝合材料及粘合剂、6866医用高分子材料及制品、6870软件、6877介入器材;销售农畜产品、日用品、化妆品、玻璃仪器、电子产品、消毒用品、文化用品、计算机辅助设备;医药信息咨询服务;品;第一类精神药品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  注册地址:福建省福州市鼓楼区杨桥中路232号1#楼第二层西侧、4#楼第二层

  主要经营范围:中药、西药、医疗用品及器材、营养保健品、初级农产品、清洁用品、预包装食品、乳制品、化妆品、卫生用品、厨房用品、日用品、家用电器、文化用品、体育用品、五金产品、机械设备、电子产品、电器设备、建材、计算机软硬件、化工用品(不含危险化学药品及易制毒化学品)的批发、零售;货物运输代理;仓储服务(不含危险品);承办、设计、制作、代理、发布国内各类广告;市场营销策划;贸易咨询服务;企业管理咨询服务;企业形象策划服务;会议及展览服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  主要经营范围:西药批发;中药批发;第一类医疗器械批发;第二类医疗器械批发;第三类医疗器械批发;保健食品批发;婴幼儿配方乳粉批发;其他婴幼儿配方食品批发;其他未列明预包装食品批发(不含冷藏冷冻食品);第三类医疗器械零售;道路货物运输(不含危险货物运输);食品添加剂批发;经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;化妆品及卫生用品批发;第一类医疗器械零售;第二类医疗器械零售;其他未列明运输代理业务(不含须经许可审批的事项);自有房地产经营活动;其他未列明房地产业;对第一产业、第二产业、第三产业的投资(法律、法规另有规定除外);商务信息咨询;投资咨询(法律、法规另有规定除外);市场管理;会议及展览服务。

  主要经营范围:中药材、中药饮片、中成药、医疗用毒性药品的批发;批发预包装食品兼散装食品;批发保健食品;日用百货、玻璃器皿的批发、零售;一类医疗器械销售;乳制品(含婴幼儿配方奶粉)批发;乳制品(含婴幼儿配方奶粉)零售;化妆品及卫生用品批发;化妆品及卫生用品零售;其他未列明批发业;其他未列明零售业;厨房用具批发;其他会议、展览及相关服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  主要经营范围:中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、品和精神药品制剂、蛋白同化制剂、肽类激素批发;经营第一类医疗器械、第二类医疗器械、第三类医疗器械;化工产品(不含危险化学品);保健食品、预包装食品、化妆品、消毒用品(不含危险化学品)、日用小百货批发、零售;普通货物道路运输;初级农产品销售;药品信息咨询服务;企业管理服务;市场营销策划;供应链管理服务;贸易咨询服务;企业管理咨询服务;会务会展服务;产品促销宣传服务;国内货物运输代理;国内各类广告的设计、制作、发布、代理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  主要经营范围:批发中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素制剂、抗生素原料药、生化药品、生物制品、第二类精神药品制剂、体外诊断试剂、品和第一类精神药品、蛋白同化制剂、肽类激素;经营三类手术器械、注射穿刺器械、医用电子仪器设备、医用光学器具仪器及内窥镜设备、医用超声仪器及有关设备、医用激光仪器设备、医用高频仪器设备、物理治疗及康复设备、医用磁共振设备、医用X射线设备、医用高能射线设备、医用核素设备、医用射线防护用品、装置、临床检验分析仪器、体外循环及血液处理设备、植入材料和人工器官;三类手术室急救室诊疗室设备及器具、口腔科材料、医用卫生材料及敷料、医用缝合材料及粘合剂、医用高分子材料及制品、软件、介入器材、体外诊断试剂;二类普通诊察器械、中医器械、医用X射线附属设备及部件、医用化验和基础设备、口腔科设备、病房护理设备、消毒和灭菌设备、医用冷疗低温冷藏设备、体外诊断试剂;批发兼零售预包装食品;批发保健食品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  主要经营范围:中药,西药,医疗用品及器材,营养和保健品,预包装食品,乳制品,清洁用品、化妆品及卫生用品,厨房用具及日用品,家用电器,文具用品,体育用品及器材,五金产品,电子产品,计算机、软件及辅助设备,化工产品(不含危险化学品及易制毒化学品)的批发、零售;货物运输代理;仓储服务(不含危险品);设计、制作、代理、发布国内各类广告;道路货物运输;互联网信息服务(不得从事增值电信、金融业务);医药信息咨询服务;会议及展览服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  主要经营范围:中药零售;西药零售;第一类医疗器械零售;第二类医疗器械零售;其他未列明服务业(不含需经许可审批的项目);保健食品零售;酒、饮料及茶叶零售;预包装食品零售;散装食品零售;乳制品(含婴幼儿配方奶粉)零售;化妆品及卫生用品零售;其他日用品零售;其他文化用品零售。

  主要经营范围:开发和生产化妆品,化妆用品及饰品,日用化学制品原辅材料,包装容器,香料香精、清凉油、清洁制品,卫生制品,消毒制品,洗涤用品,口腔卫生用品,纸制品及湿纸巾,腊制品,驱杀昆虫制品和驱杀昆虫用电器装置,美容美发用品及服务,日用化学品及化妆品技术服务;药品研究开发和技术转让;销售公司自产产品,从事货物及技术进出口业务,食品销售,食品添加剂的销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

  主要经营范围:销售日用化学品,日用百货,香精,化妆品及用具,清凉油,蜡制品,杀虫剂,蚊香(固体、液体),电蚊香器,洁厕剂,消毒清洁液剂,纸制品,服装及服饰,办公用品,五金交电,洗涤用品,金银珠宝,工艺饰品,针纺织品,家用电器,食品添加剂,化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品);食品销售;电子商务(不得从事增值电信、金融业务),商务咨询,自有房屋出租。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

  与本公司关联关系:子公司漳州片仔癀上海家化口腔护理有限公司的股东(上海家化联合股份有限公司)的子公司。

  主要经营范围:销售化妆品、日用化学品、日用百货、纸制品、服装服饰、办公用品、五金交电、洗涤用品、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、金银珠宝、工艺饰品、针纺织品、家用电器、食品添加剂,电子商务(不得从事金融业务),商务咨询,食品销售,药品零售,药品批发,销售医疗器械。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

  与本公司关联关系:子公司漳州片仔癀上海家化口腔护理有限公司的股东(上海家化联合股份有限公司)的子公司。

  主要经营范围:美容,投资管理,电子商务(不得从事增值电信、金融业务)。销售化妆品及化妆用具,饰品,保健按摩。以下限分支机构:足浴;批发兼零售;预包装食品(不含熟食卤味、冷冻冷藏)。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

  与本公司关联关系:子公司漳州片仔癀上海家化口腔护理有限公司的股东(上海家化联合股份有限公司)的子公司。

  主要经营范围:电子商务(不得从事增值电信、金融业务),商务咨询;销售化妆品,洗涤用品,针纺织品,日用百货,服装服饰,家用电器,食品添加剂,医疗器械,批发化工产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品),药品批发,药品零售,食品销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

  与本公司关联关系:子公司漳州片仔癀上海家化口腔护理有限公司的股东(上海家化联合股份有限公司)的子公司。

  主要经营范围:销售化妆品、化妆用具、洗涤用品、香精、香料、日用百货、日用化学品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、清凉油、杀虫剂、蚊香、电蚊香器、洁厕剂、消毒清洁液剂、纸制品、服装及服饰、办公用品、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、工艺饰品、针纺织品、家用电器、食品添加剂,电子商务(不得从事金融业务),商务咨询,食品销售,药品零售,药品批发,销售医疗器械。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

  与本公司关联关系:子公司漳州片仔癀上海家化口腔护理有限公司的股东(上海家化联合股份有限公司)的子公司。

  主要经营范围:对第一产业、第二产业、第三产业的投资(法律、法规另有规定除外);投资咨询(法律、法规另有规定除外);房地产开发经营;物业管理;房地产中介服务(不含评估);房屋建筑业;土石方工程(不含爆破);电气安装;钢结构工程施工;太阳能光伏系统施工;管道和设备安装;建筑物拆除活动(不含爆破);建筑装饰业;其他未列明建筑安装业;提供施工设备服务;建材批发;未列明的其他建筑业;计算机、软件及辅助设备批发;其他机械设备及电子产品批发;电气设备批发;五金产品批发;集成电路设计;数据处理和存储服务;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;软件开发;其他仓储业(不含需经许可审批的项目);经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;其他贸易经纪与代理;贸易代理;其他未列明房地产业;停车场管理;企业管理咨询;自有房地产经营活动;商务信息咨询;教育咨询(不含教育培训及出国留学中介、咨询等须经许可审批的项目);社会经济咨询(不含金融业务咨询);提供企业营销策划服务;办公服务;包装服务;市场管理;会议及展览服务;游览景区管理;公园管理;绿化管理;市政设施管理;城乡市容管理;室内环境治理;固体废物治理(不含须经许可审批的项目);水污染治理;园林景观和绿化工程设计;建设工程勘察设计;蔬菜种植;食用菌种植;花卉种植;其他园艺作物种植。

  主要经营范围:对第一产业、第二产业、第三产业的投资(法律、法规另有规定除外);投资咨询(法律、法规另有规定除外);房地产开发经营;物业管理;房地产中介服务(不含评估);房屋建筑业;土石方工程(不含爆破);电气安装;管道和设备安装;钢结构工程施工;太阳能光伏系统施工;其他未列明建筑安装业;建筑装饰业;建筑物拆除活动(不含爆破);提供施工设备服务;未列明的其他建筑业;第一类医疗器械批发;建材批发;五金产品批发;电气设备批发;计算机、软件及辅助设备批发;其他机械设备及电子产品批发;贸易代理;其他贸易经纪与代理;互联网销售;软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;集成电路设计;自有房地产经营活动;停车场管理;其他未列明房地产业;企业总部管理;社会经济咨询(不含金融业务咨询);商务信息咨询;企业管理咨询;教育咨询(不含教育培训及出国留学中介、咨询等须经许可审批的项目);市场管理;会议及展览服务;包装服务;办公服务;提供企业营销策划服务;园林景观和绿化工程设计;建设工程勘察设计;水污染治理;固体废物治理(不含须经许可审批的项目);室内环境治理;市政设施管理;城乡市容管理;绿化管理;公园管理;游览景区管理。

  与本公司关联关系:子公司厦门片仔癀宏仁医药有限公司的股东(厦门宏仁医药有限公司)的子公司。

  25、漳州华润片仔癀医药贸易有限公司(现已更名为“福建片仔癀健康产业有限公司”)

  主要经营范围:中成药的批发;一类医疗器械、预包装食品、保健食品、化妆品、日用品的批发、零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  与本公司关联关系:原为本公司与华润医药集团有限公司的联营公司,该联营公司的股东华润医药集团有限公司于2019年通过上海联合产权交易所公开挂牌转让其所持联营公司51%的股权,公司成功竞买该股权,该联营公司现已变更为公司的全资子公司。

  主要经营范围:人工养麝、活体取香、麝及麝的衍生品的销售经营(以上经营范围凡涉及国家专营规定的从其规定),中药材种植。 (依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  主要经营范围:果蔬饮料、蛋白饮料、茶饮料、咖啡饮料、植物饮料、含茶食品、袋用茶、茶叶(不含禁止类产品)、蔬菜制品、瓶(桶)装饮用水、碳酸饮料、方便食品、饼干、果蔬罐头、其他罐头、蜜饯、水果制品、调味品、冷冻饮品、速冻食品、膨化食品、薯类食品、乳制品、糖果制品、果冻、糕点、豆制品、蜂产品的开发、生产与批发(以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品)(以上涉及审批许可项目的,只允许在审批许可的范围和有效期限内从事生产经营)。

  对关联方的履约能力进行判断,认为上述关联方与本公司具有长期的协作关系,关联交易具有持续性和必要性,且关联方支付能力较强。上述关联方目前经营状况良好,关联交易时由双方根据市场化的原则,协商确定主要交易条款,签订合同。公司基本不存在履约风险。

  关联交易价格的确定遵循公司《关联交易决策制度》及内部控制制度等规定,对关联交易的定价原则和定价方法:关联交易活动应遵循商业原则,关联交易的定价主要遵循市场价格的原则;如果没有市场价格,按照成本加成定价;如果没有市场价格,也不适合采用成本加成定价的,按照协议定价。公司各项关联交易的价格均根据关联交易的定价原则,按照市场化的原则综合考虑工作量、工作地点、实施难易度、整体客户关系及后续合作机会等因素确定交易价格。

  (一)商品交易定价政策 :1、交易价格遵循公平、公正、公允的原则,按照市场价格签订合同; 2、对销售回款良好的客户采用适度授信; 3、交易结算方式采用现金交易。

  (二)提供或接受劳务定价:1、交易价格遵循公平、公正、公允的原则,按照市场价格签订合同;2、交易结算方式采用现金交易。

  (三)租赁土地、房产的定价政策: 1、当地土地发布信息价;2、房屋建设年限及其结构情况; 3、当地周边房租价格; 4、交易结算方式采用现金交易。

  为充分发挥合作方上海家化联合股份有限公司及其子公司的渠道资源、品牌资源优势,其作为子公司漳州片仔癀上海家化口腔护理有限公司的主要经销商之一,主要经销片仔癀牙膏。与上海家化联合股份有限公司及其子公司发生日常关联方交易是基于公司日化产品未来发展的需要,有利于公司日化产品销售的增加及公司品牌的推广,帮助促进公司“一核两翼”战略中的日化板块业务的发展。

  厦门宏仁医药有限公司(以下简称“厦门宏仁”)系子公司厦门片仔癀宏仁医药有限公司(以下简称“片仔癀宏仁”)的第二大股东。为了满足未来的业务发展需要,片仔癀宏仁通过公开招标方式,确定租赁厦门宏仁的医药现代物流园办公楼及食堂作为其经营场所。因该仓库已配置有医药物流运行所必须的个性化设备,符合经营需要,经委托厦门万翔招标有限公司以单一来源采购方式与厦门宏仁谈判,确定租用厦门宏仁的医药仓储中心配备的现代医药物流设备。该等租赁业务满足片仔癀宏仁公司未来经营业务拓展、持续经营,很有必要。

  基于公司发展战略需求,福建同业股份有限公司及其子公司等在福建省具有良好的医药配送渠道,作为本公司重要的客户,加强合作对稳定并扩大本公司的产品市场份额、共同抵御市场风险具有重要的意义,该等关联交易有其必要性、持续性。

  公司及控股子公司将继续与漳州市人民政府国有资产监督管理委员会、漳州市九龙江集团有限公司等签订房屋租赁协议,以作为其日常经营之持续场所,有利于公司其他业务的开展,故此关联交易必要且持续。

  公司的关联交易均是在正常的生产经营和购销活动过程中产生的,符合相关法律法规及制度的规定,交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行,定价政策和定价依据是公平、公正和公允的,有利于公司经营业绩的稳定增长,提高公司的核心竞争力和整体竞争优势。不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

  上述日常关联交易有利于公司专心致力于主营业务发展和核心竞争能力的提高,但交易额的增加既不影响公司的独立性和公司本期及未来财务状况、经营成果,也不会对公司日常交易行为产生严重依赖。

  3、公司董事会审计委员会关于2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易预计的意见;

  4、公司独立董事关于2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易预计的事前认可及独立意见。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ● 本事项已经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过,尚需提交至公司2019年年度股东大会审议。

  漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十六次会议审议通过《公司关于聘任会计师事务所及确定其报酬事项的议案》,同意续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“华兴所”)为公司2020年度财务审计和内控审计机构,预计2020年度支付其财务报表及与财务报告相关的财务审计和内控审计服务费总额为人民币145万元,其中,财务审计服务费为人民币110万元(含子公司),内控审计服务费为人民币35万元,其他审计费用按其实际发生数额计算。

  华兴所其前身系福建华兴会计师事务所,创立于1981年,隶属福建省财政厅。1998年12月与原主管单位福建省财政厅脱钩,改制为福建华兴有限责任会计师事务所;2009年1月1日起更名为福建华兴会计师事务所有限公司;2013年12月9日,转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019年7月,更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。

  华兴所的注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼。

  华兴所已取得证券期货从业资格、银行间市场交易商协会会员资格和军工涉密业务咨询服务安全保密资质,是中国首批获得证券期货相关业务资格的会计师事务所之一。华兴所过去二十多年一直从事证券服务业务。

  截至2019年12月31日,华兴所拥有合伙人33名、注册会计师252名(较上年增加35名)、从业人员总数500余名,首席合伙人为林宝明先生,从事过证券服务业务的注册会计师200余人。

  2018年度,华兴所业务收入1.73亿元,净资产金额1,000万元,为36家上市公司提供年报审计服务,收费总额3,341万元。上市公司主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、文化、体育和娱乐业、房地产业和电力、热力、燃气及水生产和供应业,资产均值约39亿元。

  截至2019年12月31日,华兴所已购买累计赔偿限额为8,000万元的职业保险,能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

  华兴所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年未受到刑事处罚、行政处罚及自律监管措施,收到行政监管措施决定书一份。具体明细如下:

  项目合伙人:陈玉萍,中国注册会计师、合伙人。自1994年起从事审计工作,1997年起从事注册会计师业务和证券服务业务,为多家上市公司提供过上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务,具备相应专业胜任能力。具有证券服务从业经验,未在其他单位兼职。

  本期签字注册会计师:林隽,中国注册会计师。自2008年起从事审计工作,2010年起从事注册会计师业务和证券服务业务,为多家上市公司提供过上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务,具备相应专业胜任能力。具有证券服务从业经验,未在其他单位兼职。

  根据华兴所的质量控制政策和程序,杨俏拟担任项目质量控制复核人。质量控制复核人:杨俏,中国注册会计师,合伙人。自1995年起从事证券服务业务,负责审计和复核多家上市公司,具备相应专业胜任能力。具有证券服务从业经验,未在其他单位兼职。

  项目合伙人陈玉萍、本期签字注册会计师林隽及质量控制复核人杨俏,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

  2019年,公司财务报告审计费用80万元(含税),内部控制审计费用29万元(含税),合计人民币109万元(含税),系按照华兴所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定;每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

  2020年,预计支付财务报告审计费用110万元(含税),较2019年度增长37.50%;内部控制审计费用35万元(含税),较2019年度增长20.69%。

  若公司2020年末审计范围发生增减变化,则2020年度审计收费定价将依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素,结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定。董事会提请股东大会授权公司经营管理层视情况与华兴所协商适当调整审计报酬事项。

  经对华兴所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为其具有从事证券期货相关业务的资格,参与年审的人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的执业证书,在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则,出具的审计报告客观、公正、审计结论符合公司的实际情况,切实履行了审计机构应尽的职责。同意向董事会提议续聘其为公司2020年度审计机构。

  独立董事的事前认可意见:华兴所具备从事证券期货相关业务审计的执业资质和胜任能力,能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求,其在为本公司提供2019年财务报告审计及内部控制审计服务的过程中,独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。同意将该事项提交至董事会审议。

  独立董事的独立意见:华兴所具有证券期货相关业务从业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力,可以满足公司2020年度财务报告和内部控制审计工作的要求。华兴所在从事公司财务审计及其他相关业务审计工作期间,严格遵照中国注册会计师审计准则的规定进行执业,出具的审计报告内容客观、公正,能够真实地反映了公司的财务状况、经营成果和内控情况。本次续聘程序符合相关规定,不存在损害公司及股东利益的情况。因此,为保证公司审计工作衔接的连续性、完整性,同意续聘华兴所为公司2020年度审计机构,并将该事项提交公司2019年年度股东大会审议。

  公司第六届董事会第二十六次会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司关于聘任会计师事务所及确定其报酬事项的议案》,同意继续聘请华兴所作为公司2020年度审计机构,为公司提供年度财务报告审计、内部控制审计及其他相关服务,聘期一年。

  (四)本次续聘会计师事务所议案尚需提交至公司2019年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ●本次会计政策变更仅对财务报表列示产生影响,对漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称“公司”)损益、总资产、净资产不产生影响,对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

  财政部2017年7月发布《关于修订印发〈企业会计准则第14号一一收入〉的通知》(财会[2017]22号),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,自2021年1月1日起施行。公司根据修订后的会计准则对相关会计政策进行变更。

  财政部2019年9月发布《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号),对合并财务报表格式进行了修订,适用于执行企业会计准则的企业2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。公司根据修订后的会计准则对相关会计政策进行变更。

  2020年4月23日,公司第六届董事会第二十六次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过《公司关于会计政策变更的议案》,独立董事对此议案发表同意的独立意见。该议案无需提交公司股东大会审议。

  1、根据财政部2017年7月《关于修订印发〈企业会计准则第14号一一收入〉的通知》,将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型、以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准,并对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引、对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。

  2、根据财政部2019年9月《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》,在资产负债表中增加了“使用权资产”“租赁负债”等行项目,在利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中:以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。

  将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”“应收账款”“应收款项融资”项目;将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”“应付账款”项目;将利润表中“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报行进行了调整,删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”“发行债券收到的现金”等行项目,在资产负债表和所有者权益变动表中分别增加了“专项储备”行项目和列项目。

  公司采用中国财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

  公司相关会计处理按照财政部2017年7月《关于修订印发〈企业会计准则第14号一一收入〉的通知》和2019年9月《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》执行。其他未修改部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

  本次会计政策的变更系根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况。

  本次会计政策变更未对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情况。

  1、按照财政部2017年7月《关于修订印发〈企业会计准则第14号一一收入〉的通知》的新准则规定,本公司对此项会计政策变更采用追溯调整法,对2019年度的财务报表列报项目进行追溯调整具体如下:

  根据新旧准则转换的衔接规定,自2020年1月1日起施行,公司应当根据首次执行该准则的累计影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

  2、按照财政部2019年9月《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》的新准则规定,本公司对此项会计政策变更采用追溯调整法,对2018年度的财务报表列报项目进行追溯调整具体如下:

  本次会计政策的变更是根据财政部2017年7月《关于修订印发〈企业会计准则第14号一一收入〉的通知》和2019年9月《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》的具体会计准则进行的合理变更和调整。公司变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定,能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果,对公司会计准则下的资产负债、损益、现金流量等未产生重大影响。本次会计政策变更的决策和披露程序符合相关规定,不存在损害公司及股东(特别是中小股东)利益的情形。独立董事同意《公司关于会计政策变更的议案》。

  根据财政部2017年7月《关于修订印发〈企业会计准则第14号一一收入〉的通知》和2019年9月《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》,对公司原会计政策及相关会计科目进行变更,其决策程序符合相关法律、行政法规和《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》的规定,其执行新会计政策变更能客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果;相关决策程序符合法律法规相关规定,不存在损害股东和公司利益的情况。监事会同意《公司关于会计政策变更的议案》。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称“公司”)根据《中国人民共和国公司法》(2018年10月修订)、《中华人民共和国证券法》(2020年3月修订)、《上市公司章程指引》(2019年4月修订)及《上海证券交易所股票上市规则》(2019年4月修订)等相关法律法规,结合公司实际情况,拟对《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》《漳州片仔癀药业股份有限公司股东大会议事规则》《漳州片仔癀药业股份有限公司董事会议事规则》部分条款进行修订(修订的具体内容详见附件)。

  此次修改的《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》《漳州片仔癀药业股份有限公司股东大会议事规则》《漳州片仔癀药业股份有限公司董事会议事规则》于2020年4 月23日经第六届董事会第二十六次会议审议通过《关于修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。


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